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陕西西安:国际幸福城烂尾背后的疯狂“套路贷”

时间:2019-5-11 7:45:03

  核心提示:2019年4月初,在持续控告和“逃亡”中等待了6年的陕西企业家胡绪峰终于等来西安警方对“李彬等涉嫌套路贷黑恶犯罪”的立案核查。西安市公安局碑林分局扫黑办开始向胡逐一核实了涉案的“强迫交易”、“合同诈骗...

2019年4月初,在持续控告和“逃亡”中等待了6年的陕西企业家胡绪峰终于等来西安警方对“李彬等涉嫌套路贷黑恶犯罪”的立案核查。

西安市公安局碑林分局扫黑办开始向胡逐一核实了涉案的“强迫交易”、“合同诈骗”等犯罪线索与证据。

警方的调查取证指向的是一宗涉案资产逾40亿元城中村改造项目及其背后的疯狂“套路贷”。

祸起“国际幸福城”

2007年3月19日,陕西商南人胡绪峰在西安成立了陕西宏润房地产开发公司(以下简称“宏润公司”),后与西安市灞桥区穆将王村村委会签订城中村改造项目联合开发协议。

协议约定,村委会提供785亩集体土地开发,规划建筑面积169万平方米,8至10年完工。由宏润公司自筹资金支付2500万元首期拆迁安置补偿款,提供18万平方米房屋用于村民安置。

同年5月12日,被命名为"国际幸福城"的上述项目开工建设。但因村委会换届产生的遗留问题,项目屡遭停工。

2010年3月,宏润公司与新一届穆将王村村委会签订了补充合同,约定村民安置房改为15万平方米,拆迁安置补偿款增至1.4亿元,集体土地开发面积则减为420亩。

骤增的拆迁安置补偿款让宏润公司压力倍增。

此时,经朋友竺尧江介绍,胡绪峰结识了投资人李彬,从此陷入了人生低谷。

2010年5月14日,竺尧江以西安中厦投资有限公司(以下简称“中厦公司”)与胡绪峰担任法定代表人的陕西宏润实业集团有限公司(以下简称“宏润集团”)签订合作协议,约定宏润集团向中厦公司转让所持宏润公司18%股权,中厦公司则向宏润公司注资8000万元,用于上述项目的开发建设和拆迁安置补偿。

同年8月,胡绪峰如期支付了拆迁安置补偿款,项目得以继续进行。

胡绪峰称,协议背后,其实是双方约定以18%股权质押,借款8000万元。竺尧江告诉他, 8000万元借款中有6000万元来自李彬。

精心设计的"套路贷”?

此后数年间,胡绪峰先后向李彬等借款4次,累计1.39亿元。而几经“腾挪”,他最终失去了宏润公司的控制权及“国际幸福城”项目的经营权。

2011年7月,李彬告知胡绪峰,其朋友有4亿元闲置资金,愿意投资“国际幸福城”,前提是将此前质押的18%股权进行工商变更。为此,胡绪峰签署了一份同意转让的董事会决议,同时要求李彬等支付公司注册资本金的18%即720万元,但取得董事会决议后李彬未予支持。

2011年8月,李彬指使竺尧江等伪造手续资料,由宏润公司原财务总监蔡某加盖公章,提交至工商局,将前述18%股权变更至中厦公司名下。而直至变更完成后,胡绪峰才得知此事。

同年底,因需支付农民工工资和材料款,胡绪峰通过蔡某认识了放贷人王坚和陕西金银盛投资有限公司(以下简称“金银盛公司”)负责人施某,分别以质押宏润公司75%股权向王坚借款1200万元,以质押“国际幸福城”6000平方米沿街商铺和1700平方米商业办公楼,向金银盛公司借款2000万元。

而在金银盛公司的2000万元借款尚未支付时,蔡某已向该公司提供了27份盖有公章及法人代表私章的空白合同。金银盛公司则以空白合同将两处担保房屋低价出售,后分43次向胡绪峰转账1672万元作为“借款”。

此后,宏润公司陷入购房纠纷。多位持有合同者要求入住“国际幸福城”。金银盛公司甚至伙同他人利用空白合同,虚构了一份1700平方米担保物房产所有权人的700万元借款合同,在“公证”后向法院申请执行。2015年年底,金银盛公司负责人施某因涉嫌集资诈骗被警方抓获,后该案被法院撤销执行。

胡绪峰不知情的是,早在2012年1月,王坚已在蔡某等帮助下,伪造了股东出资转让协议及签名,将宏润公司75%股权变更到自己名下。

上述伪造股权变更手续资料、低价出售担保房屋、虚构借款合同等事实均得到了绍兴市柯桥区人民法院(2016)浙0603刑初1377号判决书、西安市新城区人民法院2016(陕)0102行初32号行政判决书的证实。

胡绪峰认为,在前述“套路贷”实施过程中,宏润公司原财务总监蔡某成了李彬的“内应”。

此后不久,蔡某辞职并“跳槽”至金银盛公司。

据中国经营报、中国商报等媒体的公开报道,2013年1月24日,李彬安排中贵股权信托公司李德安与胡绪峰洽谈,签订了一份以1.58亿元受让胡绪峰公司15%股份的合作协议。对价包含归还胡向王坚、金银盛公司借款。然而3月15日,李德安撕毁了1月24日签订的合同,要求100%控股宏润公司,并最终逼迫胡绪峰在工商变更文件上签字。

3月18日,宏润公司法定代表人变更为竺尧江,其立即登报声明,因相关证照丢失补领,注销公司之前所有的账号。

胡绪峰诉称,李彬并未替其归还王坚全部借款本息。中国经营报等曾报道,同年6月4日,王坚等人迫使他签下了3670万元欠条。

至此,李彬完全控制了宏润公司及“国际幸福城”项目经营权。

2016年年初,竺尧江因涉嫌非法集资、职务侵占被逮捕。(2016)浙0603刑初1377号判决书显示,包括竺尧江在内的多位证人在侦查和庭审阶段证实,李彬等通过多个公司策划、运作,最终控制并转移了“国际幸福城”项目逾40亿元资产。

对此,记者曾联系李彬了解情况但未获回应。李德安则以“5年前就退出此项目,不知道具体情况”为由,拒绝了记者采访。而王坚在此前接受媒体采访时称,与宏润公司和“国际幸福城”项目的合作“是正常的商业投资”。

千万安置费去向不明

胡绪峰提供的证据显示,早期拆迁时,按照穆将王村所在红旗街道办的要求,他向街道办粮食综合直补资金账户汇款1.1亿元,安置村民用去9435万元,其余1565万元至今去向不明。

2014年开始,胡绪峰陆续向陕西省、西安市的公安、纪检、信访部门举报,控告李彬等涉嫌团伙诈骗、套路贷等。但数年间,举报始终无结果。相反,胡绪峰及其企业受到调查,直至西安市公安局原副局长王安群因腐败落马,调查终止。

(2016)浙0603刑初1377号判决书证实,胡绪峰“出局”后,李彬将“国际幸福城”项目作价3.28亿元出手,而接盘人是竺尧江。中国经营报等曾公开报道,竺尧江利用“国际幸福城”项目在当地非法融资近6个亿,其中1.8亿元打入了李彬指定公司的账户。

目前,按照西安当前土地、房产市场价测算,“国际幸福城”项目实际价值已逾40亿元。

法学家:李彬等疑似涉嫌多重犯罪

2018年1月23日,中央政法委召开全国扫黑除恶专项斗争电视电话会议,“套路贷”和暴力讨债被列为重点打击对象,既要查办黑恶势力,又要追查黑恶势力背后的“关系网”和“保护伞”,还要倒查党委、政府的主体责任和有关部门的监管责任。

看到了希望的胡绪峰,开始向中央政法委、公安部、最高人民检察院、中央扫黑办等多个部门举报。

该案也引起了法学界知名专家的关注。2018年12月,中国民法学研究会副会长、中国人民大学法学院教授杨立新,清华大学法学院教授黎宏和中国人民大学刑事法律科学研究中心副主任、法学院教授冯军等多位法学家对此案进行了论证。

法学家们签署的法律意见书显示,依照刑法第266条规定,被举报人竺尧江、王坚以非法占有宏润公司股权为目的,虚构股权转让交易事实,骗取工商登记机关进行变更登记,从而取得宏润公司股权,致使宏润集团遭受重大财产损失,疑似涉嫌构成诈骗罪,应当立案侦查;如果查证属实,除了追究刑事责任之外,还应当依照刑法第64条规定,将宏润公司的股权返还给宏润集团。依照刑法第226条规定,被举报人李彬、李德安、竺尧江、王坚等以威胁手段,强迫宏润集团法定代表人胡绪峰转让宏润公司股权,有构成强迫交易罪的重大嫌疑,亦应当立案侦查。

2019年年初,胡绪峰的持续举报获得了部、省有关领导的批示关注。2月25日,陕西省公安厅向西安市公安局下达了厅长督办令,督办令措辞严厉,要求该局“直接组织警力认真核查,依法严厉查处。”

 
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