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涡阳鑫盛投资等多家公司涉嫌“套路贷”被警方一锅端

时间:2019-5-30 21:53:56

  核心提示:不需要任何抵押担保,仅凭一张身份证,就可以获得1万元到30万元不等的贷款?从2017年以来,涡阳县有多家贷款公司就打出了这样的广告,不过你真的贷了款,随之而来的,却是想也不敢想的事。涡阳县公安局刑侦大...

不需要任何抵押担保,仅凭一张身份证,就可以获得1万元到30万元不等的贷款?从2017年以来,涡阳县有多家贷款公司就打出了这样的广告,不过你真的贷了款,随之而来的,却是想也不敢想的事。

涡阳县公安局刑侦大队民警 马玉成:有的被害人因为还不起这高额贷款,然后有服毒自杀,有妻离子散,还有一些父子不相往来,断绝关系的。

涡阳县公安局刑侦大队民警 宋崇强:目前我们查明的情况呢,这个案件一共涉案是70多起,涉及到诈骗犯罪,敲诈勒索,寻衅滋事,非法拘禁,还有组织领导参加黑社会性质组织,受害人目前查实的一共是40多个。

2018年4月15号上午,涡阳县公安局110指挥中心接到一名男子的报警,称自己遭到5名男子的殴打,并被他们非法拘禁在涡阳县的一家洗浴中心内。

涡阳县公安局刑侦大队民警 宋崇强:在当时呢,5名犯罪嫌疑人,对自己辩解,表示是因为报警人刁某欠他们的钱,所以把这个被害人刁某,从亳州带到涡阳,进行逼债要钱。

2018年3月份,因为资金周转需要,刁某找到了王某所在鑫盛投资公司,希望可以借款3万元,以解燃眉之急。

涡阳县公安局刑侦大队民警 宋崇强:但实际去掉他们实际的保证金、手续费扣除之后,3万元的合同上面,实际到手只有19500(元),就是1万块钱到手只有6500块钱,按照小贷公司的要求,还款应该在第7天,还一个“小钱”,在第21天的时候,把剩余的钱还完。

涡阳县公安局刑侦大队民警 宋崇强:当天晚上王某伙同另外4名犯罪嫌疑人,把被害人刁某带至涡阳县闸北塌陷区一个小湖边,对被害人刁某进行殴打、威胁,并将刁某打进湖里边。

在随后的几个小时里,王某等人又对刁某进行了多次殴打,并将他带到涡阳县的一家洗浴中心里,逼他还钱。

绑架案破获后,警方以此为突破口展开了调查。警方发现,王某所在的亳州鑫盛投资公司,与涡阳县的均利、联投、鼎鑫三家小贷公司,有着千丝万缕的联系,双方互相介绍业务,在遇到像刁某这样一时无法还款的客户时,他们还会组成联盟,共同催债。

涡阳县公安局刑侦大队民警 宋崇强:如果被害人没有按照小贷公司这个要求进行还款,他们会采取一些滋扰、威胁、泡冷水澡,对家人进行电话轰炸,在家里面进行喷漆和放鞭炮。

涡阳县公安局刑侦大队民警 马玉成:通过喷漆、喊喇叭,把这个事给你宣扬出去,让你心里产生恐惧,然后进行还款。如果到最后,你实在没有(钱)还的话,可能就直接采取一些暴力形式了,对你进行殴打、辱骂、非法拘禁。

警方还发现,这3家公司并非以放高利贷为目的,而是以小额贷款为诱饵,吸引受害人上钩,看似不大的借款数额,往往会像雪球一样越滚越大。

涡阳县公安局刑侦大队民警 宋崇强:这个逾期费呢,按照合同签订的(总额)5%到20%不等,来收取高额逾期费,就是每天要收5%到20%。

在长达近8个月的调查取证中,以陈某为首的9人涉黑组织,进入了警方视线,一起又一起骇人听闻的案件,也逐渐浮出水面。2018年4月份,急需用钱的涡阳居民孙某某,找到了鼎鑫公司,借款2万元,但是实际到手的,却只有11000元。

涡阳县公安局刑侦大队民警 宋崇强:然后这个孙某某又到另外一家联投公司进行借款,但是实际上,联投公司跟鼎鑫公司呢,两家是同一个老板,总共是借了4万块钱,实际到手只有2万,这个公司里面的人,是知道他在他们鼎鑫公司已经借到钱了,但是联投公司仍然把这个钱放给孙某某了。

孙某某原以为从联投借钱,把鼎鑫的借款暂时还上,就可以暂时得以喘息,但是让他没想到的是,这才是噩梦的开始。

涡阳县公安局刑侦大队民警 宋崇强:后期还款,由于孙某某资金没能跟上,没有按期还联投公司的钱,联投公司对孙某某进行逼债、骚扰、威胁。

涡阳县公安局刑侦大队民警 马玉成:被害人孙某某因为偿还不上这个高额借款,就产生了服毒自杀的那个想法,做出了这个服毒自杀的这个行为。

好在送医及时,孙某某最终捡回了一条命。有人被逼自杀,也有人被逼走上违法犯罪道路,最终与黑恶势力同流合污。

涡阳县公安局刑侦大队民警 宋崇强:袁某某在向均利公司借款之后,未能按照均利公司的要求还款,代某某、张某某将袁某某,拉至公司进行看管,有五六天之久。

此后,代某某又将袁某某带至涡阳县的一处水塘边,逼迫其脱去衣物,泡冷水澡,并实施殴打。

涡阳县公安局刑侦大队民警 马玉成:这个袁某当时也是被打急了,当时也可能内心比较害怕,当时就直接对这个嫌疑人说了一句,你们别打我了,我给你们卖命。

自此以后,袁某某便加入了均利公司,从受害人到施暴方的转变,并成为这个犯罪团伙的骨干成员。2018年12月,在摸清案件事实后,涡阳警方对以陈某为首的黑势力团伙,展开了抓捕,最终以陈某为首的9人涉黑团伙,全部到案。鑫盛投资等涉嫌“套路贷”的几家公司也全部被捣毁。

涡阳县公安局刑侦大队民警 段诚浩:2019年5月8号,亳州市中级人民法院,对陈某等参加领导组织黑社会性质组织罪,敲诈勒索罪,诈骗罪,非法拘禁罪一案,进行二审宣判,分别判处陈明等人10年至1年5个月不等有期徒刑。

 
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